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2020年银行业反洗钱新政策法规与操作实务
第1任务: 第一讲:FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
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任务列表
第1任务: 第一讲:FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
第2任务: 第二讲:反洗钱调查案例及处罚案例分析
第3任务: 第三讲:初次识别与资料
第4任务: 第四讲:持续识别与重新识别
第5任务: 第五讲:受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送
第6任务: 第六讲:识别金融制裁风险的基本方法
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